اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت شملت العديد من الشخصيات البارزة، الأمر الذي أصبح حديثا لمجال وسائل الإعلام المتعددة لفترة طويلة، وهذه الجريمة تعد واحدة من أهم الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وليس هذا فقط بل أن هذه الجريمة تعد من أكثر الجرائم خطورة على الاقتصاد، لذلك اذا كنت تجد أن هذه الضجة مثيرة للاهتمام فعليك أن تعي أن هذا لخطورة تلك الجريمة التي قد تسبب انهيار الاقتصادات.
جريمة غسيل الأموال
الحقيقة أن هذه الجريمة التي تهدد اقتصاد البلدان باتت منتشرة بشكل مفزع في الأونة الأخيرة، وهناك العديد من البلاغات التي تم تقديمها من قبل العديد من الأشخاص في هذا الصدد، حيث أن هذه الجريمة تم اتهام عدد من المشاهير بها في الفترة الأخيرة، وكان من بينهم عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء من ثبت ثرائهم السريع جدا الأمر الذي أصبح مدعاة للشكوك حولهم، وقد ثبت بالفعل إدانتهم في هذه الجريمة.
المتهمين في قضية غسيل الاموال في الكويت
فيما يتعلق بأمر اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، تبين أن هذه الأسماء شملت العديد من الشخصيات العامة، لدرجة أن هذه القضية باتت أكبر قضية غسيل أموال في الكويت، لدرجة أنه وقت إصدار البلاغ كان عدد المتهمين في القضية ثمان أشخاص، وفي صبيحة اليوم التالي وصل عدد المتهمين إلى عشرة أشخاص يتم عرضهم فعليا أمام النيابة، هذا إلى جانب أن العدد لا يزال في ازدياد، حتى أنه شمل عدد من الشخصيات العامة، ومن بين هذه الشخصيات نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الأحمد المبارك.
الصندوق السيادي الماليزي
فيما يتعلق بأمر اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، فقد شملت هذه القضية الصندوق السيادي الماليزي، تلك التي ارتبطت فعليا بعدد من المشاريع التي تقام في الكويت، تلك التي تم من خلالها تحويل مبالغ ضخمة للحكومة الماليزية السابقة، الأمر الذي تسبب في تورط عدد كبير من هذه الشركات و رؤسائها في قضايا غسيل أموال، وكما أسلفنا كان على رأس القائمة نجل الشيخ صباح الأحمد، تلك الشركات التي لم تتهم بقضية غسيل الأموال فحسب، الأمر الذي امتد إلى أمر الاتجار بالبشر.
التحريات حول قضية غسيل الاموال الكويتية وعقوبتها
بالنسبة للتحريات التي تخص تلك القضية فقد شملت العديد من الجهات أما عن الجهة التي عملت على تقديم هذا البلاغ فقد كانت وحدة التحريات، وكذلك جهاز أمن الدولة، الأمر الذي يثبت الشفافية الكاملة وأنه لا أحد فوق القانون و سوف يتم معاقبة من تثبت عليهم تلك الجريمة، وقد بدأ بالفعل البحث عن هؤلاء المتهمين في القضية ، هؤلاء الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم.
أما فيما يتعلق بأمر عقوبة اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، فقد أشار مركز سيادي يختص بالبحث في هذه القضية ، أنه سوف يتم معاقبة هؤلاء المتهمين بهذه القضية بالعمل على الحجز على ممتلكاتهم بالكامل، لدرجة أنه سأل أحد المنشغلين بأمر هذه القضية عن التحويلات السريعة التي أجراها المتهمين في أموالهم لأبنائهم وذويهم للعمل على البحث عن مخرج من هذه القضية، فقد قام المسؤول بالرد عن هذا الاستفسار على أنه سيتم الحجز عن كافة الأموال و الأصول التي تم تحويلها قبل العمل على بدء البحث في هذه القضية، وهو ما يثبت أن تلك الأموال لن يتم نهبها، وليس هذا فقط لا يوجد أحد فوق القانون.