كيف يتم إثبات التستر التجاري في المملكة، والذي تسعى وزارة التجارة وكافة الجهات المختصة في السعودية إلى القضاء على كل من يرتكب هذا الفعل أو يسعى لتخريب السوق التجاري والأعمال في المملكة، حيث أن بدأت وزارة التجارة السعودية في اتباع نظام مكافحة التستر في مجال التجارة لإعادة إحياء العمل مرة أخرى وسنعرض لك كيفية إثبات التستر التجاري والقضاء عليه.
ما هو التستر التجاري
التستر التجاري هو مخالفة تحدث بين طرفين حيث يمكّن مواطن البلد الوافد من استخدام سجله التجاري، ويتم ذلك بعدة طرق منها أن يؤجر المحل أو المحل للوافد، أو أن يقوم بتحصيله. جزء من الأرباح التي يجنيها. كما أنه يترك المحل، بمعنى أن التستر التجاري هو إعطاء المواطن غير السعودي صلاحية العمل للمواطن السعودي الخاص من خلال المواطن السعودي نفسه أو الشخص الذي يستثمر أمواله في أحد الأنشطة الاقتصادية من أجل تحقيق ربح. .
كيف يتم إثبات التستر التجاري في المملكة
جاء التستر التجاري في القانون السعودي بمعنى مساعدة الوافد على الاستثمار في السعودية أو تمكينه من ممارسة نشاط تجاري على نفقته، ينص النظام السعودي على أن هذه مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون إذا حدثت دون موافقة مسبقة أو ترخيص من الجهات المختصة سواء كان التسجيل خدميًا أو تجاريًا أو استثماريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو زراعيًا.
أنواع التستر التجاري
هناك أنواع عديدة من التستر التجاري، وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية/
- تكليف وتسليم المواطن الوافد في السعودية إلى محل تجاري مقابل أخذ مبلغ محدد من المال دون تدخل سعودي في إدارة وتشغيل المتجر.
- وجود شراكة بين مواطن سعودي ومواطن أجنبي بدون ترخيص مستثمر أجنبي صادر عن وزارة التجارة في السعودية.
- عمل مواطن أجنبي في نشاط تجاري، على أن يكفله مواطن سعودي.
- مواطن غير سعودي يعمل في العديد من التخصصات التجارية كالسمسرة أو السمسرة دون أي ترخيص من وزارة التجارة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
التستر التجاري في السعودية يتم إثباته وكشفه بعدة طرق منها الإفصاح عن العقود التجارية أو كشوف الحسابات بين المواطن السعودي والوافد، أو من خلال شهادة الشهود. لإثبات التستر التجاري على المشتبه بهم ومعاقبته على ما فعله.
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إثبات إخفاء تجاري
يتخذ موظف وزارة التجارة المكلف بمكافحة التستر التجاري، بعد إثبات جرائم التستر في السعودية، بعض الإجراءات، وهي
- عمل سجل رسمي يتضمن جميع المعلومات والبيانات الأساسية عن العمل ومقدار المال والتحقيق فيه.
- تقديم طلب مراقبة المشتبه بهم إلى أمير المنطقة المسؤول التابع لوزارة التجارة عبر الجهات الأمنية.
- على الجهات الأمنية والرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع كافة المعلومات والبيانات التي تثبت إدانة المتهمين.
- القيام بجولات تفتيشية على جميع المحلات والمنشآت المشبوهة دون الالتفات إلى موعد العمل الرسمي ودون إبلاغها بسير هذه الجولات.
- اذهب رسميًا إلى مكان عمل المشتبه به واحتفظ بكل الأدلة التي تثبت إدانته، بعد إثبات جريمة التستر التجاري.
دليل على التستر التجاري
يعتبر التستر التجاري من أبرز القضايا الاقتصادية التي يصعب كشفها بسهولة، ويمكن الكشف عن هذه الجريمة من خلال بعض الأدلة وهي
- رؤية المواطن الأجنبي يتصرف في العمل كما لو كان صاحب العمل.
- مشاهدة المواطن الأجنبي يتصرف في الشيكات أو العقود والممتلكات.
- مشاهدة مغترب يشتري منشأة تجارية والعمل على صيانتها وإدارتها بنفسه.
- غياب مواطن سعودي عن مؤسسة أو شركة تجارية لفترة طويلة.
- يتولى العامل الوافد جميع أمور الدين أو التقسيط بنفسه.
- يتصرف المواطن الوافد في أموال المنشأة التجارية ويجمعها ويسلمها ويستلمها بإذن من المواطن السعودي.
علامات التستر التجارية
حدد مشروع مكافحة التستر التجاري بعض التي أثبتت من خلالها الإخفاء التجاري في السعودية. هذه هي
- وفاء المواطن الأجنبي بإدارة المؤسسات وأرباحها وكافة عقودها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- قيام المواطن غير السعودي بتحصيل الأموال للعقود والمنشآت التجارية، وهذه المهمة لم تكن من واجباته.
- اشتراك المواطن غير السعودي في حصيلة تحويل النسخ أو عقود بيع أو تصفية الأعمال وأخذ المال لنفسه.
- يحدد المواطن السعودي قيمة الأرباح التي يستحقها كل شريك تجاري.
- المواطن السعودي يسيطر على النظام المحاسبي للعمل في المنشأة التجارية.
كيفية التبليغ عن مخالفات التستر التجاري
بصفتك مواطنًا سعوديًا أو غير سعودي، يمكنك الإبلاغ عن أي جريمة من جرائم التستر التجاري التي يرتكبها أي مواطن سعودي أو أجنبي في السعودية من خلال الاتصال برقم حماية المستهلك 1900، أو المتابعة فورًا لتقديم بلاغ وتقرير ضد المشتبه به بارتكاب جريمة التستر التجاري بوزارة التجارة أو الجهات الأمنية. كما يمكن التبليغ من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة “.
اشتباه التستر التجاري
في حال تلقي الجهات المختصة في وزارة التجارة بالسعودية بلاغاً من مواطن يشتبه في وجود شخص بشبهة جريمة تستر تجاري، تبدأ الجهات الأمنية فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة. من أجل التأكد من الجريمة ومحاولة إثباتها للمتهم بالأدلة والأدلة. ثم بعد عرضه على النيابة العامة والتحقيق يتم تطبيق أقصى العقوبات عليه المنصوص عليها في القانون ونص عقوبة التستر التجاري.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة في السعودية عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجديد على كل من يثبت له تستر تجاري في السعودية، وتكون العقوبة كما يلي/
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين فقط للجاني.
- دفع غرامة مالية من مرتكب الجريمة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
- دفع غرامة لا تزيد عن مليون ريال وحكم بالسجن لا يزيد عن سنتين.
- وتزداد الغرامة بحسب أعداد الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة.
- وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي.
- منع الجاني من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إلغاء تصريح العمل في النشاط التجاري الذي ثبت التستر عليه وتصفيته.
- تصفية جميع الأعمال المتعلقة بمخالفة التستر التجاري خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- إبعاد المواطن غير السعودي الذي ثبتت الجريمة بحقه، وترحيله إلى بلاده وعدم السماح له بزيارتها مرة أخرى، إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
- تسليم مبلغ الغرامة المحصلة إلى وزارة التجارة السعودية.